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一纸厂员工利用公司管理漏洞侵占货款余万元潜逃被抓

[中国包装网新闻]某造纸工业有限公司的销售员何某利用漏洞,允许该公司下级分销商和印刷厂拖欠2或3个月的付款,并私下联系了下级分销商和印刷厂,并以公司需要促销退款为由,向下级分销商和印刷厂订购了更多产品,然后从下级分销商和印刷厂订购了更多产品,这低于公司的正常水平。价格会将部分商品出售给较低的分销商和印刷厂。在不到三年的时间里,累计非法持有公司商品作价炒作和所有损失的金额超过6.8亿元。案发后,渝中警方迅速将何某抓获。

造纸厂的一名职员从空地中消失了,主管客户的资金缺口为680万。

“警察同志,我们公司的业务员何某突然消失了。他手中有超过600万元人民币。我怀疑他已经潜逃了。您必须帮助我们追回这笔钱……”重庆某造纸工业有限公司办公室区域经理来到渝中区公安局经侦支队,报告该公司业务员涉嫌职务侵占6.8亿元以上。

侦查队民警接到此案后,十分重视此事,并立即立案调查。据该公司重庆办事处的区域经理胡说,他告诉处理此案的警察,他是该公司的推销员,在工作公司从事纸制品的销售和处理客户投诉。最近,当他打电话给他询问当天的藏品时,他发现自己的手机已关机。然后问家人和朋友,说他们没有看到也无法联系。胡经理来到一家负责何某的大客户公司收取钱,但该公司表示已将这笔钱交给了销售员何某,并已支付了超过一百万的预付款,但没有这笔钱在公司帐户中。胡经理立即联系所有负责人何某,发现联想有680万个差额。对于何某失踪,胡经理意识到了问题的严重性,并立即报警。正是基于这一重要线索,处理此案的警察昼夜不停地工作,并最终揭露了非法占有公司金钱的内幕。

推销员欺负他的威严,私人印章伪造了幻想

在了解事件后,调查此案的警察寻找何某去调查收集证据。根据调查此案的警方,何某的犯罪时间跨度长,涉及大量资金和物资,涉及多家下属经销商和印刷厂。情况复杂,被调查的案件数量很多,犯罪资金的流向难以确定。

针对这些问题,处理此案的警察精心收集了大量公司订单,运输单据和钞票,并前往经销商和印刷厂进行调查。在查明案件涉及的资金时,警察汇编了数百页。服务公司提供的运输单据,银行收据和各种付款收据以及个人银行交易流程,应仔细区分内容,并一一消除。检查并询问提单中涉及的接送车辆和司机以及公司和服务公司。下级经销商和印刷厂的收款,付款以及货物流向逐一检查。后来,他们经过司法审计机构的仔细盘点,最终实现了涉及的金额。

警方调查发现,何某还私下刻有若干销售官员的印章,并在月度销售收据的“询价信”上盖章,为了固定证据,警方要求何某和有关单位逐一进行识别和检查。同时,通过司法鉴定机构对有关“询问信”的印章进行了核实,结果全部伪造。证据是确凿的,当警察准备逮捕他时,何某投案自首。原来,准备逃脱的何某看到警察如此迅速地调查和收集证据,在压力下有意识地无望潜逃,他不得不自首。

付款的使用会延迟漏洞的支付,并侵占数百万美元的股票

据犯罪嫌疑人何某的供词,他上大学时就开始买卖股票,赚得更多而损失更少,在同学中,他被称为“分享神”。下班后,妻子和朋友的钱也被扔进了股票市场,但是股票市场一直呆滞。

2010年3月,何某作为销售员进入该区的重庆办事处。他的主要职责是负责公司纸产品的销售和处理客户投诉。

2014年下半年,何某利用公司允许下属经销商和印刷厂拖欠2个月和3个月的付款漏洞,并私下联系下属经销商和印刷厂。向印刷厂订购,然后以低于公司正常价格的价格将一些商品卖给这些较低级别的经销商和印刷厂,要求较低级别的经销商和印刷厂清算现金,然后私下转售货物给他人,并收集他人。货款将转移到个人的银行帐户中,以占公司银行帐户的份额。事发时,何某将侵占公司共支付约680万元。而这680万元全部用于库存,也全部用于亏损。

他告诉警方处理此案,因为他手里没有很多钱,但他想赚更多的钱并弥补公司的钱。因此,他通过多次订购以低价出售了公司的商品。并将钱卖给股票市场,但最终的损失不再。 “我一开始就想过要还钱。我已经通过自己的账目侵占了6亿多元人民币。我无力还钱。偿还这笔钱,或者只是将其退还给公司一段时间,但不要这样做。”何某对处理此案的警察感到遗憾。但是,此时起床为时已晚,他将面临法律制裁。

警告:不要滥用剑的力量去倾斜!

在对何某的动机进行分析时,警方认为,其主要思想是走运,具有弱小的法律意识,利用公司的管理漏洞,冒险以谋取暴利,侵占他人。通过“为股票筹集资金”来破坏公司的财产,并最终由于其无力偿还公司财产而侵占公司财产的行为已陷入犯罪的深渊。

绥中警方提醒企业,职业侵占罪的发生、发展与公司、企业的整体经营管理密切相关。公司和企业必须加强内部规范和管理,采取多种措施约束和控制员工行为,从根本上防止此类犯罪的发生。要严格控制用人,除了要考虑业务能力外,还要考核人员的道德素质;加强职工教育、法律培训,教育职工知法守法、培养职业道德。伦理道德;完善企业管理制度,形成法律服务、制度管理人的现代企业管理制度;建立严格的物业管理、货物流通、合同签订等重要环节监管机制。企业一旦发现员工有职务侵占行为,绝不能容忍。情节轻微的,依照企业的规章制度处罚。情节严重,可能构成犯罪的,应当及时向公安机关报告,并固定提供证据和线索。切实维护企业合法权益。